Размер шрифта: A A A
Изображения Выключить Включить
Цвет сайта Ц Ц Ц
обычная версия сайта
Новаторские решения для легких конструкций
Новаторские решения для легких конструкций
Вступление в Ассоциацию "Объединенные строители"
Вступление в Ассоциацию "Объединенные строители"

Протокол от 04.12.2018

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители»

(далее Ассоциация)

 г. Москва                                                                                                                  04 декабря 2018 года

 

Место проведения собрания: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Русаковская, д. 13

 

На заседание Совета Ассоциации присутствовали:

  1. Ковалев Дмитрий Васильевич - представитель ООО «ЭнергоКонсалт»
  2. Шебуняев Александр Александрович - представитель ООО «Ленхард Девелопмент»  
  3. Ратман Владимир Исаакович – представитель ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект»
  4. Харламов Дмитрий Васильевич – представитель  ООО «Русь-Ст С»
  5. Палакян Валерик Седракович – независимый член
  6. Лялин Александр Евгеньевич – независимый член
    1. Донцов Игорь Викторович -  независимый член

 

Дата проведения заседания Совета: 04 декабря 2018 года

Дата составления протокола: 04 декабря 2018 года

Председатель Совета Ассоциации: Ковалев Дмитрий Васильевич

Секретарь Совета Ассоциации: Шебуняев Александр Александрович

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7, что составляет  100% от общего числа членов Совета Ассоциации «Объединенные строители»

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее  5 (кворум) членов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О проведение очередного Общего собраниячленов Ассоциации «Объединенные строители».
  2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединенные строители».

 

По первому вопросу повестки дня:

   Выступил председательствующий, который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединенные строители». Предложил: - провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 декабря 2018г. в 11.00, начало регистрации в 10.00 окончание регистрации в 11.00 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13; - голосование по вопросам повестки дня осуществлять простым поднятием рук, а по вопросам, связанным с избранием Коллегиального и Исполнительного органов Ассоциации бюллетенями; - уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания путем размещения протокола Совета на сайте Ассоциации.

 

Результаты голосования по данному вопросу:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 декабря 2018г. в 11.00, начало регистрации в 10.00, окончание регистрации в 11.00, по адресу: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13.

2. Голосование по вопросам повестки дня осуществлять простым поднятием рук, а по вопросам, связанным с избранием Коллегиального и Исполнительного органов Ассоциации бюллетенями.

3. Уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания путем размещения протокола Совета на сайте Ассоциации.

 

По второму вопросу повестки дня:

   Выступил председательствующий, который предложил для утверждения членами Совета следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1.   Об избрании Председателя и Секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации.

2.  Об утверждении отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации.

3.  Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего Коллегиального органа Ассоциации (Совет Ассоциации).

4.   Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

5.  Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации  за 2017 г. и одиннадцать месяцев 2018г.

6.   Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019г.

7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначение Генерального директора Ассоциации.

8.  О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, определение численного состава Совета Ассоциации.

         9. Избрание членов Совета Ассоциации.

         10. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

         11. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

 

Результаты голосования по данному вопросу:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

 

РЕШИЛИ:  утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1.   Об избрании Председателя и Секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации.

2.   Об утверждении отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации.

3.   Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего Коллегиального органа Ассоциации (Совет Ассоциации).

4.   Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

5.   Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации  за 2017 г. и одиннадцать месяцев 2018г.

6.   Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019г.

7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначение Генерального директора Ассоциации.

8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, определение численного состава Совета Ассоциации.

         9. Избрание членов Совета Ассоциации.

         10. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

         11. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                                Ковалев Д.В.

 

Секретарь Совета Ассоциации                                                                    Шебуняев А.А.                                                                          

                                                                                                МП

 

Сохранить файл...



Дата публикации: 04.12.2018 15:26:00 | Последнее изменение: 04.12.2018 15:26:00
  • 8 495 604-11-73
    г.Москва, ул.Русаковская, д.13, ОДЦ "Бородино-Плаза"
  • Подписаться на рассылку
  • Создание сайтов — Смарт-Лайн

    Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru